Артур Хейс и Бенджамин Дело умышленно не создавали и не внедряли на торговой платформе систему для борьбы с отмыванием денег.
Основатели криптобиржи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали вину в нарушении закона о банковской тайне и согласились выплатить штраф в размере $10 млн каждый. Хейс и Дело признались, что умышленно не создавали и не внедряли на торговой платформе систему для борьбы с отмыванием денег (AML). В Минюсте США утверждают, что это сделало криптобиржу площадкой номер один для отмывания денег.
BitMEX была основана в 2015 году. В октябре 2020 года власти США предъявили обвинения основателям торговой платформы. После этого Хейс и Дело покинули BitMEX, а к январю 2021 года все пользователи криптобиржи прошли процедуру верификации.
28 марта 2022 года состоится предварительное судебное заседание по делу BitMEX. Перед судом предстанут бывший CEO торговой площадки Артур Хейс и сооснователи платформы Самуэль Рид и Бен Дело.